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- Aumentaron los detenidos vinculados a las presuntas tramas de corrupción en el país
Desde el 17 de marzo la Policía Nacional Contra la Corrupción ha realizado varias detenciones por presuntos casos de corrupción en Venezuela. Entre los aprehendidos hay funcionarios públicos y empresarios.
El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó el 9 de abril de 2024 que el número de funcionarios públicos y empresarios acusados ascendió a 57. La mayoría pertenece a la trama “PDVSA-Cripto”, vinculada con Petróleos de Venezuela S.A. y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). Otros casos implican a la empresa estatal Cartones de Venezuela, Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y el sistema judicial venezolano.
Hasta la fecha, el Ministerio Público ha dictado 61 privativas de libertad y 172 allanamientos, mientas 17 órdenes de captura siguen pendientes. Por el caso PDVSA-Cripto se emitieron 56 órdenes de captura, y 3 por Cartones de Venezuela. También se ordenó el arresto de 14 personas por tramas de corrupción en la CVG, 6 en el seno del Poder Judicial y una en la Alcaldía del Municipio Santos Michelena del estado Aragua.
Más detenidos
Días antes, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, publicó en su cuenta Twitter que durante la madrugada del 14 de abril se realizó la audiencia de presentación de 7 nuevos detenidos por su presunta participación en los hechos de corrupción.
Los imputados son los siguientes:
-Harold Sosa, director de ingeniería municipal de la Alcaldía de Baruta
-Juan Carlos Posner Pimentel, director adjunto de la Alcaldía de Baruta
-Álvaro Enrique Pulido Vargas, operador financiero vinculado a Hugbel Roa
-Pedro Alejandro Herrera Araque, operador financiero y cuñado de Hugbel Roa
-Juan Manuel Almeida Morgado, operador tecnológico de la trama cripto-PDVSA
-Jorge Luis Almeida Morgado, operador tecnológico de la trama cripto-PDVSA
-Carlos Jesús Almeida Morgado, operador tecnológico de la trama cripto-PDVSA
Tramas de corrupción
El fiscal general, Tarek William Saab, informó que hasta el momento se conocen tres posibles tramas de corrupción: PDVSA-Cripto, el caso de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y uno relacionado con el Poder Judicial.
El miércoles 5 de abril se realizó la audiencia de presentación de 13 personas detenidas por presuntamente participar en tramas de corrupción.
Saab señaló que estuvieron “acompañando a los fiscales” en las acciones del Ministerio Público.
El 25 de marzo, Saab dio su primer balance del operativo especial ejecutado por la Policía Nacional Contra la Corrupción. Durante un rueda de prensa, reveló detalles de la trama trama a la que bautizó como “PDVSA-Cripto”, que involucra a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).
Progresivamente el fiscal ofreció detalles de otras detenciones, los cargos por los que fueron acusadas estas personas y sus audiencias de imputación.
Caso El Aissami
Luego de revelarse la trama de corrupción PDVSA-Cripto, el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, anunció su renuncia el 20 de marzo para facilitar las investigaciones. Desde ese momento el también vicepresidente sectorial para el área económica desapareció del foco público, y durante más de un año su paradero también fue desconocido.
No obstante, el 9 de abril, el fiscal Saab anunció la detención de El Aissami junto a otras dos personas implicadas en la trama de corrupción de la estatal petrolera. Aseguró que el exministro no solo tenía conocimiento de las acciones de otros implicados como Antonio José Pérez Suárez, sino que tuvo responsabilidad directa en la asignación de buques con cargas de crudo a Sunacrip y a particulares sin ningún tipo de control, cobrando una comisión por cada envío.
Por el caso también fueron arrestados el exministro de Economía y Finanzas (2017-2020) Simón Zerpa y el empresario Samark López, señalados de formar parte de una red para legitimar los capitales desfalcados a PDVSA a través de paraísos fiscales y plataformas de criptomonedas como Kraken Crypto Exchange.
“Esta red utilizó un conglomerados de ciudades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas por medio de la adquisición de criptoactivos”, explicó Saab.
Funcionarios detenidos por el caso PDVSA-Cripto
– Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y ex vicepresidente sectorial para el área económica.
– Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas
– Antonio José Pérez Suárez, ex vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA.
-Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, exsuperintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero.
-Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
-José Agustín Ramos, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA.
-Yamil Alejandro Martínez, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA.
-Odoardo José Bordones, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA.
-Heinrich Chapellín Biundo, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA.
-Jesús Enrique Salazar, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA.
-Rajiv Alberto Mosqueda, funcionario de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
-Renny Gerardo Barrientos, funcionario de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
-Jackeline Perico, directora ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco
-José Lima, adjunto de la directora ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco
Empresarios detenidos por el caso PDVSA-Cripto
– Samark López, señalado como legimitimador de capitales de El Aissami.
– Manuel Meneses, operador financiero y asesor de Pérez Suárez.
– Roger Martínez, quien coordinó el enlace entre los funcionarios y empresarios.
– Rafael Perdomo, dueño de la empresa Constructora HP.
– Roger Perdomo, dueño de la empresa Constructora HP.
– Daniel Prieto
– Kristhofer Barrios
– Johanna Torres
– Alejandro Arroyo
– Bernardo Arosio
– Fernando Bermúdez
– Leonardo Torres.
Saab dictó además orden de aprehensión contra 11 personas más por su relación con el caso. Estos serían: Juan Manuel y Manuel Ramón Alfonso, William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo.
Detenidos por caso del Poder Judicial
– Cristobal Cornieles, exdirector del Circuito Judicial Penal de Caracas
– José Mascimino Márquez, exjuez cuarto de control con competencia en delitos asociados al terrorismo del Circuito Judicial Penal de Caracas
– Yorvis Bracho Gómez, exjuez del Tribunal Primero de Control de la Circunscripción Judicial del estado Falcón.
– Loreannys Mariana Mejías, abogada
– Mario Aquino Pisano, abogado y asistente del TSJ
-Fabiola Andreina Torrealba
Funcionarios detenidos por el caso CVG y Cartones de Venezuela
-Pedro Maldonado, presidente de la CVG
-Néstor Astudillo, presidente de Siderúrgica del Orinoco (Sidor)
-Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación de la CVG
-Felipe Contreras, vicepresidente de Hierro y Acero de la CVG
-Lino Mora, vicepresidente Ejecutivo de la CVG
-Tulio Medina, vicepresidente de Finanzas de la CVG
-Carlos Moreno, gerente de Tráfico y Aduanas de la CVG
-Johan Sequera, director de Despacho de la CVG
-Isaac Mouhamad Salazar, gerente de Asuntos Legales de la CVG
– Hugo Cabezas, exministro y exgobernador de Trujillo
Un alcalde detenido
Saab informó el 25 de marzo sobre la detención del alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua, Pedro Hernández. “Mancilló su cargo. Ofendió y humilló a los electores que votaron por él para asociarse a bandas delictivas de la peor calaña”, comentó.
Explicó que Hernández estaba vinculado con Carlos Gómez, alias el Conejo, ultimado durante un operativo policial en el estado Sucre el 23 de marzo. Indicó que el alcalde financiaba y apoyaba con recursos del Estado a grupos criminales de la población de Las Tejerías. Esto incluía desde material logístico, hasta fiestas.
Pero no solamente era la banda de el Conejo. El fiscal afirmó que Hernández también tenía vínculos con Héctor “el Niño” Guerrero, pran de la cárcel de Tocorón y líder del Tren de Aragua. Indicó que ya presentaron al exalcalde en tribunales e imputado por los delitos de extorsión agravada, terrorismo, obstrucción a la libertad de comercio, asociación para delinquir agravada, legitimación de capitales y traición a la patria. También enfrenta una posible pena máxima.
