Justicia de España procesó a dos personas acusadas de ocultar fondos de PDVSA

• Los investigados se relacionan con otro caso en el que están involucrados el exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, y su hijo

Un juez español procesó a la viuda y al socio de un directivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por presuntamente ocultar fondos procedentes de dicha compañía a la Hacienda Pública española.

El caso se relaciona, aunque se procesa como una pieza separada, de la causa que sentará en el banquillo al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo y a su hijo Alejo, quienes son acusados de la supuesta defraudación de ganancias por casi 4,5 millones de euros que obtuvieron de sus negocios con la petrolera venezolana entre 2013 y 2014.

En la nueva causa, el magistrado Francisco de Jorge de la Audiencia Nacional Española propuso juzgar a dos personas vinculadas al directivo de PDVSA Juan Carlos Márquez, quien fue encontrado muerto en las oficinas de una consultoría en el municipio de San Sebastián de los Reyes (Madrid) después de declarar ante el juez y mostrar su disposición a colaborar en el año 2019.

El magistrado procesó a la viuda y a su socio por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública, además de falsedad y blanqueo de capitales. Además, incluyó en la resolución la petición de la Fiscalía de proceder con el decomiso contra sus hijos, aunque este apartado aclaró que se resolverá en sentencia.

Detalles de la causa contra los acusados en España

La causa de la Fiscalía española expuso que entre 2007 y 2015 Márquez y su socio, Carlos Adolfo Prada, se dedicaron al asesoramiento legal e intermediación a PDVSA por los que ingresaron en 2014 y 2015 más de 22,66 millones de euros que no fueron declarados ante la Hacienda Pública.

De acuerdo con el magistrado, Prada utilizó sociedades instrumentales carentes de medios y de actividad comercial para facturar servicios, cuando en realidad se nutrían presuntamente con fondos que procedían de PDVSA.

Además, el juez calcula que entre 2014 y 2015 el acusado obtuvo unas ganancias no justificadas de casi 250 mil euros que también ocultó a la Hacienda Pública española.

En cuanto a la viuda del directivo de PDVSA, de quien no revelaron el nombre, sostuvo que participó en transferencias a cuentas en el extranjero de fondos de origen ilícito, procedentes presuntamente de dádivas recibidas en 2012 por facilitar un negocio cambiario ilícito en PDVSA.

Cuentas de los acusados en el extranjero

En la acusación, el juez español señaló que los acusados intentaron dar apariencia de legalidad a los fondos a través de un complejo entramado societario y financiero en San Vicente y las Granadinas, Suiza y Panamá. 

Agregó que los investigados habrían otorgado presuntamente contratos simulados de préstamos en los que sus sociedades se interponían como prestamistas o prestatarias, así como otras inversiones.

El magistrado indicó cómo una parte de los fondos recibidos, más de 2,16 millones de dólares, transitaron por distintas cuentas abiertas en Suiza a nombre de personas interpuestas.

“Los fondos finalmente hasta se transferían a una cuenta en Suiza abierta a nombre de la fundación panameña Ayacucho, cuyo beneficiario era Márquez y, en su defecto, sus hijos”, acotó el juez español.

Con información de EFE