• Changpeng Zhao, director ejecutivo de la empresa, se declaró culpable de una acusación individual por no mantener un programa efectivo contra el blanqueo de dinero | Foto principal: Unsplash

La mayor plataforma de criptomonedas del mundo, Binance, acordó el martes 21 de noviembre el pago de una multa de 4,3 millardos de dólares y la dimisión de su consejero delegado, Changpeng Zhao, tras una acusación descrita como un “punto de inflexión” por las autoridades de Estados Unidos.

Así lo anunciaron en una rueda de prensa el fiscal general, Merrick Garland, la secretaria del Tesoro de EE UU, Janet Yellen; la fiscal adjunta Lisa Monaco; y el presidente de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, Rostin Behnam, quienes subrayaron la importancia de esta acción para el gobierno de EE UU.

Binance y el CEO resuelven así las acusaciones de incumplimiento de las normativas contra el blanqueo de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y de violación del régimen de sanciones estadounidense, indica un comunicado.

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Zheo se declaró culpable este martes en un tribunal de Seattle de una acusación individual por no mantener un programa efectivo contra el blanqueo de dinero y pagará una multa de 50 millones; un representante de Binance también se presentó para declararse culpable en nombre de la empresa.

Garland hizo hincapié en que las leyes evitan que las instituciones financieras estadounidenses estén a disposición de lo que calificó como “organizaciones terroristas, traficantes de droga y países sancionados que amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional”, por lo que el acuerdo pasa por imponer a la empresa un ente supervisor.

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Binance pagará una de las mayores multas de la historia 

Binance tendrá que informar regularmente de su actividad a las autoridades, revisar transacciones pasadas y todas las sospechosas en adelante, lo que ayudará en las investigaciones de ciberdelincuencia “y financiación de terrorismo, incluyendo el uso de plataformas de criptomonedas para dar apoyo a grupos como Hamás”, dijo el fiscal general estadounidense.

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Garland citó transacciones por valor de unos 900 millones de dólares entre usuarios de EE UU y de Irán, y otras por valor de millones de dólares con usuarios en Siria y en regiones ucranianas ocupadas por Rusia; mientras que Yellen citó transacciones con Hamás, la Yihad Islámica Palestina, Al Qaeda y el Estado Islámico.

La secretaria del Tesoro señaló el valor del acuerdo con Binance: es la mayor multa impuesta a un negocio de servicios monetarios, pero no especificó el monto, la primera resolución de una causa acordada con una plataforma de criptomonedas, y también la primera de ese tipo relacionada con la violación del régimen de sanciones de EE UU.

“Estamos enviando un mensaje al sector de las divisas virtuales. Hoy y en el futuro, si las plataformas de intercambio y empresas tecnológicas financieras quieren el tremendo beneficio de ser parte del sistema financiero estadounidense y servir a clientes estadounidenses, deben seguir las normas”, destacó Yellen.

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Foto: Binance

Zhao se despidió como CEO de Binance

Changpeng Zhao, exdirector ejecutivo de Binance, confirmó la noticia y se despidió como CEO del exchange a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Hoy dejé el cargo de director ejecutivo de Binance. Es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí. Binance ya no es un bebé. Es hora de que lo deje caminar y correr. Sé que Binance seguirá creciendo y sobresaliendo con el banco profundo que tiene”, afirmó Zhao.

El canadiense presentó a Richard Teng, exdirector global de mercados regionales de la plataforma, como nuevo CEO de Binance.

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El exdirector de Binance adelantó que tomará un descanso y se dedicará a realizar inversiones pasivas.

Zhao, que fundó Binance en 2017 y es quizás la figura más influyente del mundo cripto, afronta una pena de cárcel máxima de 18 meses y tiene prohibido involucrarse de cualquier manera con la empresa hasta tres años después de que se designe a un ente supervisor.

Con información de EFE

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