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- La bolsa de criptomonedas enfrenta problemas en Estados Unidos, Chipre y Países Bajos
Binance, la mayor bolsa de criptomonedas, se encuentra bajo investigación preliminar en Francia por supuesta captación ilegal de clientes y lavado de dinero agravado, así lo informó la Fiscalía de París.
La investigación se basa en las presuntas operaciones ilegales de intercambio de activos digitales, que realizaron antes de obtener la aprobación regulatoria en mayo de 2022.
“Por actos de ejercicio ilegal de la función de prestador de servicios sobre activos digitales y actos de blanqueo de capitales agravado, por participación en operaciones de inversión, ocultación, conversión, estas últimas realizadas por autores de delitos que han generado beneficios”, dijeron los fiscales de acuerdo con el medio local Le Monde.
Además, las autoridades francesas tienen sospechas de que Binance incumplió sus obligaciones relativas a los procedimientos de identificación de clientes, las que deben aplicar todas las plataformas de servicios financieros para evitar que sean utilizadas para el lavado de dinero.
Desde febrero de 2022, el servicio de investigación judicial de finanzas francés lleva a cabo las investigaciones en contra de Binance.
“Los elementos documentales e informáticos recopilados durante la investigación ahora tendrán que ser objeto de un estudio en profundidad“, dijo el fiscal a CoinDesk.
Operaciones de Binance en Francia
Binance está operando actualmente en Francia como un exchange regulado a través de un proveedor de servicios de activos digitales del sistema financiero local, la Autorité des Marchés Financiers (AMF, por sus siglas en francés), sin embargo, no se conoce si podrá seguir en el país en medio de las investigaciones.
Un portavoz de Binance se negó a comentar a CoinDesk, sobre los detalles de la investigación en curso, pero aseguró en un comunicado que siguen trabajando en colaboración con los reguladores y las agencias de aplicación de la ley.
Problemas de Binance en otros países
El 16 de junio se conoció que la bolsa de criptomonedas se retiró de Países Bajos después de no obtener la aprobación de los reguladores locales.
La medida significa que el intercambio ya no aceptará nuevos usuarios que residan en Holanda a partir del 17 de julio. Solo se permitirá el retiro de los activos de la plataforma. No se admitirán compras, intercambios o depósitos.
“Binance ha estado en un exhaustivo proceso de solicitud de registro como proveedor de servicios de activos virtuales con el regulador holandés”, manifestó la empresa en un comunicado.
También, a principios de junio se concretó su salida de Chipre, a pesar de que la aprobación del regulador de ese país les fue otorgada en octubre de 2022. La empresa de criptomonedas no ha realizado declaraciones sobre el cierre de operaciones en esta nación.
La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre solo ha marcado a Binance Cyprus Limited como “en revisión de solicitud de baja” en su sitio web.
Estas últimas noticias sobre Binance se producen en medio de las demandas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU (SEC, por sus siglas en inglés), por 13 cargos en contra.
Entre las acusaciones, se le señala de haber ofrecido ventas de valores no registrados a los consumidores estadounidenses, operar un intercambio sin permiso y falta de licencia para manejar una bolsa de valores.
Binance también se ha enfrentado a investigaciones en otros países, incluidos Canadá, Reino Unido y Brasil.
