El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el jueves 17 de abril una investigación contra los administradores de HV IJEX, una plataforma de inversión en criptomonedas, por presunta estafa.
De acuerdo con Saab, esta plataforma de criptomonedas generó un daño patrimonial a “multiplicidad” de víctimas.
“Dicho sistema de inversión fue estructurado como un esquema Ponzi y posteriormente fue desconectado generando un daño patrimonial a multiplicidad de víctimas, que realizaron inversiones en criptomonedas”, señaló Saab en una publicación en Instagram.
¿Qué es un esquema Ponzi?
Un esquema Ponzi es un fraude de inversión que paga a los inversores existentes con fondos obtenidos de nuevos inversores, de acuerdo con el sitio web Investor.gov de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
La Fiscalía 24 nacional con competencia en delitos comunes, prosiguió, se encargará de la investigación contra los administradores de la plataforma HV IJEX.
Saab no ofreció mayores detalles sobre cuántas serían las personas afectadas y tampoco cifras del “daño patrimonial”.
¿Qué es HV IJEX?
HV IJEX se presentaba como una plataforma de inversión en criptomonedas que opera en 52 países, incluyendo Venezuela y Colombia. La entrada mínima para participar en esta plataforma era de 300 USDT.
Este portal prometía “rendimientos extraordinarios con inversiones en criptomonedas”, de acuerdo con el portal especializado Be in Crypto.
Sin embargo, la plataforma dejó de funcionar el 10 de abril. La abogada Ana Ojeda, mejor conocida como Criptolawyer en redes sociales, había cuestionado con anterioridad la falta de transparencia de esta plataforma
“Lo advertimos desde hace meses, lo lamentamos por quienes por desconocimiento financiero y por necesidad económica, hoy se ven estafados por un nuevo esquema piramidal”, aseguró en su cuenta de X.
Venezuela es el segundo país de Latinoamérica en adopción de criptomonedas, según el índice global elaborado por Chainalysis, donde se ubica en el puesto 13, solo superada por Brasil (10).
Según Chainalysis, una plataforma de datos de blockchain, los venezolanos recurren a las criptomonedas para resguardar su economía.
La trama PDVSA-cripto
Esta no es la primera vez que el Ministerio Público investiga una trama de corrupción con criptomonedas. En 2023, anunciaron la reestructuración de la Superintendencia de Criptoactivos, tras develar un caso de desfalco por el que detuvieron a 67 personas, entre ellas, el entonces ministro de Petróleo Tareck El Aissami y el jefe de la superintendencia Joselit Ramírez.
El Aissami fue uno de los principales promotores del petro, la criptomoneda que lanzó Nicolás Maduro, respaldada, según la versión oficial, por el petróleo y otros commodities (hierro, oro y diamantes), y hoy prácticamente desaparecida, luego de haberse utilizado para pagar pensiones, fijar costos de trámites, cobrar gasolina subsidiada y otros servicios.
La trama de corrupción conocida como PDVSA-Cripto consistía en la asignación arbitraria de buques petroleros sin cumplir con las normas y protocolos por parte de los funcionarios involucrados. Estos se asignaban a intermediarios que pagaban comisiones de entre 15 % y 30 % por esos contratos, pero una vez hecha la operación, el dinero recibido en criptomonedas por Sunacrip no era reportado a PDVSA.
Se estima que al menos $21 millardos fueron desfalcados durante los tres años que duró esta trama. Uno de los detenidos más recientes ha sido el propio El Aissami, señalado como artífice de esa red de corrupción con el propio mecanismo de pago con criptomonedas que implementó como ministro.
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