La División de Investigaciones Criminales del Departamento de Servicios Financieros de Florida desmanteló una red de fraude dedicada a la manipulación de exámenes para la obtención de licencias de seguros en el condado de Miami-Dade, en Estados Unidos.
El operativo derivó en la detención de cinco personas, entre ellas cuatro de nacionalidad venezolana, que operaban desde un establecimiento en la ciudad de Doral, de acuerdo con el reporte del medio de comunicación estadounidense Local 10.
Las investigaciones del organismo policial contaron con la colaboración de un testigo, cuya declaración permitió recolectar historiales de conversaciones en la plataforma WhatsApp, comprobantes de transferencias en Zelle y otros elementos para sustentar el caso penal.
En las órdenes de aprehensión, citadas por el medio local, el testigo detalló la logística empleada para evadir los controles informáticos durante la presentación de las evaluaciones obligatorias.
“El testigo describió un método en el que el aspirante permanecía visible para el supervisor en línea mientras él se mantenía fuera del campo de visión de la cámara y operaba los controles del examen para seleccionar las respuestas”, escribió uno de los investigadores en los informes judiciales.
Cargos en contra de los detenidos
La estructura del esquema estaba encabezada por A. M., de 36 años de edad y nacionalidad cubana, quien se encargaba de completar el trabajo teórico previo a la emisión de las licencias, suministrar los certificados fraudulentos y gestionar la captación de clientes.
La coordinación de los pagos estaba a cargo de su cuñado, el venezolano Á. C., de 44 años de edad. Mientras que las pesquisas identificaron además a Y. F. (28 años de edad), A. G. (44 años) e I. L. (41 años), todos de nacionalidad venezolana, como participantes del esquema que respondían directamente ante las directivas de Á. C.
Todos los implicados fueron ingresados al Centro Correccional Turner Guilford Knight en Miami-Dade. De acuerdo con los registros del tribunal, los procesados enfrentan varios delitos graves: fraude organizado, delincuencia organizada, conspiración para delinquir en banda organizada, uso ilícito de un dispositivo de comunicación, actuar como agente de seguros sin licencia y fraude por medios de comunicación.
Adicionalmente, las autoridades informaron que tanto Á. C. como Y. F. quedaron bajo orden de retención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Los informes policiales señalan que otras dos mujeres, L. G. y K. Z., figuran en los registros judiciales como sospechosas y permanecen prófugas de la justicia.
