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- Las investigaciones determinaron que las compañías acusadas afectaron a 230.000 inversores | Foto: iStock.
La Fiscalía general de Nueva York acusó a las plataformas de intercambio de criptomonedas Gemini y Genesis Global, además de la empresa matriz de esta última, Digital Currency Group, de defraudar aproximadamente 1 millardo de dólares a miles de inversores.
La demanda, establecida el jueves 19 de octubre, se centra en torno a un programa de inversiones llamado Gemini Earn, para el que Gemini se alió con Genesis y lo ofreció como una opción de bajo riesgo pese a tener análisis internos que mostraban riesgos en las cuentas de Genesis vinculados a la plataforma FTX.
“Gemini sabía que los préstamos de Genesis estaban insuficientemente garantizados y que en un momento dado estaban muy concentrados en una sola entidad, Alameda, de Sam Bankman-Fried (fundador de FTX), pero no reveló esta información a los inversores”, indica un comunicado.
Las razones de la denuncia
La fiscal Letitia James señaló a Gemini de ocultar los riesgos de invertir con Genesis y que esta empresa a su vez mintió al público sobre sus pérdidas, lo que supone un fraude.
Este caso, indicó la fiscal, es un ejemplo de cómo “malos actores” causan daño al público gracias a “una industria de las criptomonedas que está infrarregulada”.
Tras una investigación, la autoridad concluyó que las empresas acusadas perdieron más de 1 millardo de dólares que afectaron a 230.000 inversores y señaló como ejemplo a dos inversores, de 73 y 56 años de edad, que invirtieron todos sus ahorros en el programa y los perdieron.
La demanda, de carácter civil, que incluye a los ejecutivos de Genesis y su matriz, reclama la restitución de ese dinero a los inversores y el veto a las empresas en el sector financiero del estado de Nueva York.
¿Cómo surgieron Gemini y Genesis?
Gemini es una conocida plataforma del sector de las divisas digitales dirigida por los hermanos Cameron y Tyler Winlklevoss, que se disputaron con Mark Zuckerberg la idea original de Facebook y son considerados los primeros en amasar una fortuna de 1 millardo gracias a las criptomonedas.
Genesis fue una de las primeras empresas salpicadas por la quiebra de FTX, tras la cual anunció que buscaba una inyección de 1 millardo de dólares y que paralizaba los retiros de dinero del programa Gemini Earn.
Los Winklevoss emitieron un comunicado a través de su empresa en el que se consideraron víctimas de estafa por parte de Genesis y su matriz e indicaron que se defenderán de las acusaciones.
Empresas de criptomonedas en la mira de Estados Unidos
Las empresas de criptomonedas han estado en la mira de las autoridades estadounidenses por distintas razones.
Muchas de ellas se relacionan con la necesidad de regulación y supervisión en un mercado que ha crecido rápidamente y presenta riesgos significativos. Estas son algunas de las principales razones:
-Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
-Falta de protección del consumidor.
-Evasión fiscal.
-Falta de claridad regulatoria.
Con información de EFE.
