Etiqueta: Lavado de dinero

Allanaron viviendas en Madrid de personas relacionadas con lavado de dinero en Venezuela

La Policía Nacional de España realizó cuatro allanamientos en Salamanca y La…

Fiorella Tagliafico

Corte de EE UU desestimó todos los cargos criminales contra Alex Saab: los detalles

La Justicia de Estados Unidos desestimó de manera definitiva todos los cargos…

Fiorella Tagliafico

Régimen de Maduro anunció la liberación y el regreso a Venezuela de Alex Saab

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Andreína Barreto Jové

Estados Unidos: condenaron a exenfermera de Chávez y a su esposo a 15 años de cárcel

Claudia Patricia Díaz Guillén fue acusada de participar en un entramado de…

El Diario

¿Quién es el empresario venezolano al que EE UU acusó de lavado de dinero con Petropiar?

Rixon Rafael Moreno Oropeza presuntamente negoció una serie de contratos entre 2015…

Fabrizio Sánchez Di Camillo

Luis Fernando Vuteff: ¿quién es el argentino acusado de lavar millones de dólares de empresarios del régimen venezolano?

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Julián Castillo

Claves para entender qué son los Suisse Secrets 

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Julián Castillo

Caso Alex Saab: la Fiscalía de Estados Unidos pide retirar siete de los ocho cargos en su contra

El fiscal Kurt Lunkenheimer solicitó mantener solamente el cargo de conspiración para…

Jordan Flores

Alex Saab enfrentó su primera audiencia ante la justicia de Estados Unidos

El empresario colombiano vinculado al régimen de Nicolás Maduro fue extraditado de…

El Diario

La primera fotografía de Alex Saab tras su extradición a Estados Unidos

El aliado del régimen de Nicolás Maduro comparecerá ante un tribunal federal…

El Diario

Casinos: ¿Generador de tributos para el Estado o un negocio para lavar dinero?

Expertos consultados por El Diario fijaron su posición acerca de la reactivación…

Julián Castillo