Desmantelan en Colombia una red acusada de lavar 29 millones de dólares con el tráfico de migrantes
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#TeExplicamos | Operación Tokio, el despliegue que permitió la captura de una red vinculada al Tren de Aragua en Chile
Los detenidos serán imputados por cargos relacionados a la lavado de activos,…
Autoridades mexicanas advirtieron un aumento en el riesgo de trata de personas y lavado de dinero por el Mundial 2026
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Alex Saab enfrentará cargos por lavado de dinero en EE UU tras ser deportado desde Venezuela
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En Chile dictaron prisión preventiva contra 21 personas por lavado de dinero para el Tren de Aragua
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En Florida acusaron a dos venezolanos por fraude a través del programa de ayudas del covid-19
Según informó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Freddy Urribarri, de…
Allanaron viviendas en Madrid de personas relacionadas con lavado de dinero en Venezuela
La Policía Nacional de España realizó cuatro allanamientos en Salamanca y La…
Corte de EE UU desestimó todos los cargos criminales contra Alex Saab: los detalles
La Justicia de Estados Unidos desestimó de manera definitiva todos los cargos…
Régimen de Maduro anunció la liberación y el regreso a Venezuela de Alex Saab
El régimen de Nicolás Maduro confirmó la liberación y repatriación del empresario…
Estados Unidos: condenaron a exenfermera de Chávez y a su esposo a 15 años de cárcel
Claudia Patricia Díaz Guillén fue acusada de participar en un entramado de…
¿Quién es el empresario venezolano al que EE UU acusó de lavado de dinero con Petropiar?
Rixon Rafael Moreno Oropeza presuntamente negoció una serie de contratos entre 2015…
Luis Fernando Vuteff: ¿quién es el argentino acusado de lavar millones de dólares de empresarios del régimen venezolano?
Las autoridades de Estados Unidos trabajan en conjunto con la Policía de…
